موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/04/31
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران - نماد: واعتبار(خعتبار)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/08/27
درمحل
آدرس وليعصر، بالاتر از پل پارک وي، خيابان فياضي، خيابان آقابزرگي تا انتها، به سمت وليعصر خيابان اکبري، بن بست يزداني، پلاک 2، موسسه فرهنگي هنري سمر
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير | 14004000 | 1.75 % |
|
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا | 41239819 | 5.15 % |
|
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | 300000000 | 37.5 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | 10101702561 | | اصلی | حسين سليمي | 1239817681 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
پرشيا جاويد پويا | 10104026908 | | اصلی | مجيد علي فر | 4060011789 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
آروين نهاد پايا | 10320858567 | | اصلی | سيدحسام الدين عبادي | 0053040971 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه توسعه مالي فيروزه | 14005496298 | | اصلی | مجتبي احمدي | 0056172982 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
دانا تجارت آرتا | 10320838967 | | اصلی | محمدمهدي زردوغي | 0069891338 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|