تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک رفاه کارگران (ورفاه )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29شرکت بانک رفاه کارگران - نماد: ورفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-016 مورخ 1400/02/01، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 درمحل خيابان آزادي، پلاک 345، ساختمان سازمان تامين اجتماعي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


سهامداران ترجيحي	16007951	0.07 %
شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين	1166300000	5 %
موسسه فرهنگي آهنگ آتيه	2230304409	9.56 %
شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي	2309274000	9.9 %
شرکت رفاه و گردشگري تامين	2309274000	9.9 %
شرکت ميلاد سلامت تامين اجتماعي	2309274000	9.9 %
شرکت کار و تامين	2309274000	9.9 %
شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران	2309274000	9.9 %
موسسه املاک و مستغلات تامين اجتماعي	2309274000	9.9 %
موسسه حسابرسي تامين اجتماعي	2309274000	9.9 %
سازمان تامين اجتماعي	3748469640	16.07 %
جمع	23326000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدحسين مهدوي عادلي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محسن سرخو به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدعلي همتي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهرداد محقق زاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			66,674,000	0	0	102,689,000	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1400/12/29	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
مجمع عمومي فوق العاده با کل مبلغ افزايش سرمايه از 23.326.000 ميليون ريال به 192.689.000 ميليون ريال موافقت نمود.