مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 742926 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:باسلام و احترام به استحضار مي رساند باعنايت به اشتباه ثبت پاداش به ريال که بجاي ميليون ريال درج گرديده بود. و مجددا اصلاح و ارائه گرديد.باتشکر
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي - نماد: مفاخر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/02/01
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1400/02/12
درمحل
خيابان مطهري- بعد از تقاطع مفتح-ساختمان شماره 153- شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي- سالن آمفي تئاتر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پاياپاي ملي
100
0 %
شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي
1000
0 %
شرکت تدبير و انديشه مطالبات سپهر
1000
0 %
شرکت فناوري و راه حل هاي هوشمند سپهر
1000
0 %
بانک دي
20000
0.01 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي
3653061
2.15 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه
4724261
2.78 %
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپر صادرات
117647083
69.2 %
جمع
126047505
74.15 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عباس نعيمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نعيم جهانگير
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شيرزادنوري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيداميرحسين هاشمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات
14004518505
اصلی
حسين طاهبازتوکلي
1376314207
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
آرمان توسعه مهر خوارزمي
10320136673
اصلی
سيداميرحسين هاشمي
0066392535
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان
10320279666
اصلی
اسداله سهرابي
0046566112
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
تدبير و انديشه مطالبات سپهر
14005483632
اصلی
حسين ظريفي خامنه
1552007251
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
فناوري و راه حلهاي هوشمند سپهر
14005371250
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۴۳,۶۴۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۴۶۴
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۴
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۴۴,۱۰۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۲۷۲)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۸,۸۳۷
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۵,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۸۳۷
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
ListedCapital
سرمایه
۱۷۰,۰۰۰
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاهدان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
1,000
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
موردي وجود ندارد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري خوارزمي
حقوقی
10101750182
شرکت داده پردازي خوارزمي
حقوقی
134052
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي
حقوقی
10101788787
پاياپاي ملي
حقوقی
10101788578
کارت ايران
حقوقی
10101789579
مهدي فتاحي
حقیقی
4431489142
قربان دانيالي
حقیقی
2722108909
حسين طاهبازتوکلي
حقیقی
1376314207
جعفر حبيبي
حقیقی
0558921450
سيد عليرضا عظيمي پور
حقیقی
0055319858
پرويز مقدسي
حقیقی
0034752668
بانک دي
حقوقی
10320237706
حسنعلي قنبري ممان
حقیقی
1533829330
محمود اصلاني شهرستاني
حقیقی
0030090962
سيداميرحسين هاشمي
حقیقی
0066392535
اسداله سهرابي
حقیقی
0046566112
قايين شاهعلي
حقیقی
1583056130
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند
حقوقی
10102277635
حسين ظريفي خامنه
حقیقی
1552007251
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات
حقوقی
14004518505
آرمان توسعه مهر خوارزمي
حقوقی
10320136673
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان
حقوقی
10320279666
تدبير و انديشه مطالبات سپهر
حقوقی
14005483632
فناوري و راه حلهاي هوشمند سپهر
حقوقی
14005371250
سجاد زارع
حقیقی
5139978709
محمد داودي
حقیقی
0062547607
علي سلطاني
حقیقی
0072514183
محمدعلي بخشي زاده مقدم
حقیقی
0075811235
علي چهارلنگي خدابخش پور
حقیقی
1971351407
سيدصابر امامي
حقیقی
0068237057
*
حقیقی
حقوقی
*