د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير انبار دار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن محمودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسنعلي نيک زاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي اسمعيل زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴۹۷,۸۷۱)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
(۱۳,۸۱۵)
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
در اجراي ماده 78 اساسنامه بانک جبران خدمات هر عضو هيات مديره ( غير اجرايي تمام وقت) براي سال مالي 1397 (بدون تغيير نسبت به دوره قبل) به ازاي هر ساعت حضور در بانک مبلغ 1.250.000 ريال به صورت ناخالص به مجمع پيشنهاد گرديد و با اکثريت آرا حاضر در جلسه به تصويب رسيد. همچنين سقف ساعت حضور در بانک براي اعضاي غير اجرايي هيات مديره 176 ساعت تعيين گرديد.ضمناً مقرر گرديد حقوق و دستمزد و جبران خدمات مدير عامل و قائم مقام مدير عامل مطابق با مفاد ماده 124 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 85 اساسنامه بانک اقدام شود.
|