مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/24 درمحل  گلپايگان -در محل کارخانه شرکت - ابتداي کيلومتر يک جاده خوانسار - شهرک صنعتي سايپا - بلوار ارغوان - پلاک 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فرهاد عنايت خاني11724901.17 %
ساير سهامداران زير 1 درصد14169261.42 %
کارگزاري دليران پارس 19867661.99 %
جمع45761824.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جمشيد صوفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد قائد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي طوماري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري زعيم10102773137اصلیجمشيد صوفي3257131216رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بين المللي دليران خودرو10320417845اصلیعلي طوماري0011238550نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه صنايع الکترونيک داتيس هزاره سوم10104012213اصلیاحسان مهدي يار2300369842عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان10320894601اصلیجمال بنياد2297848897عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين10320891081اصلیمحمد قائد2451943084عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 32 3 به صورت ناخالص
سایر موارد: