مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31 شرکت سرمايه گذاري وثوق امين - نماد: وثوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 درمحل  وليعصر، بالاتر از پل پارک وي، خيابان فياضي، انتهاي خيابان آقابزرگي، به سمت وليعصر خيابان اکبري، بن بست يزداني، پلاک 2، موسسه فرهنگي هنري سمر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سبحان 10000 %
شرکت سرمايه گذاري جامي 20830 %
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران30830 %
محمد امين اسلامي 4370320.17 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا 200000008 %
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران5534925722.14 %
جمع7579245530.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد علي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر مومني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيونه قلي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري اعتبار ايران10100528860اصلیعلي اصغرمؤمني2830095995عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آتيه اميد توسعه10320544118اصلیسيونه قلي پور0010405194عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري جامي10102685633اصلیمجتبي احمدي0056172982نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیمجيد علي فر4060011789عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۵,۰۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۳,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۳۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۳,۰۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۴۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۸,۶۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸,۶۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
آزمودگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري اعتبار ايرانحقوقیسهامی عام10100528860اصلی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانحقوقیسهامی عام10101702561اصلی
سرمايه گذاري جاميحقوقیسهامی عام10102685633اصلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساحقوقیسهامی عام10320719850اصلی
سرمايه گذاري سبحانحقوقیسهامی عام10100946575اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 6,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 150 150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت طبق مصوبه مجمع مبلغ 210 ميليون ريال بصورت نا خالص تعيي گرديد . به اطلاع کليه سهامداران محترم مي رساند، با توجه به ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و همچنين نامه شماره 31/104 مورخ 20/12/98 دبير محترم ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا به منظور جلوگيري از شيوع بيماري کرونا و تاکيد سازمان بورس مبني بر اجراي ابلاغيه فوق و اين که مجامعي که با حضور فيزيکي حداکثر 15 شخص حقوقي يا حقيقي تشکيل گردد داراي رسميت قانوني مي باشد، به استحضار کليه سهامداران محترم، وکلا و نمايندگان قانوني آنها مي رساند، به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شرکت در مهلت قانوني و با رعايت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، براي مشاهده جلسه مجمع مي توانند از طريق لينک www.aparat.com/iidic/live سايت آپارات جلسه مجمع را همراهي نمايند. همچنين سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را از زمان چاپ اين آگهي از طريق لينک www.vosoughamin.com/agm وارد نمايند. اين لينک بر روي سايت شرکت ايجاد شده و افراد ميتوانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متني ارسال نمايند. ارسال سوالات تا روز قبل از مجمع امکان پذير بوده و بعد از آن مسدود مي شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده مي شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متني تهيه و در لينک فوق قرار خواهد گرفت.