مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پشم شيشه ايران - نماد: کپشير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/02/22 درمحل  تهران - خ وليعصر بالاتر از جام جم پايين تر از پارک وي موسسه فرهنگي ورزشي تلاش سالن کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع خاک چيني ايران (سهامي عام)10000 %
فراورده هاي نسوز ايران10000 %
شرکت معدني املاح ايران (سهامي عام)20000 %
ساير345410.02 %
شرکت خدمات گستر صبا انرژي18150001.21 %
شرکت صندوق بازنشستگي کشوري42600002.84 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي2100000014 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين7897500052.65 %
جمع10608854170.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد فصيحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد رضا دست غيب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیحسين گودرزي2390187481عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني املاح ايران10100974130اصلیسيد جليل حجازي2297466528رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع خاک چيني ايران10101038610اصلیسيد احمدرضا دست غيب 2295157943نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیفرامرز قلي پور2063276511عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات گستر صبا انرژي10103143373اصلیمهدي خسروي2121939865عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۷۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۷,۴۸۵
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹,۷۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴,۳۹۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳,۶۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸,۶۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,500,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300,000,000 300,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موردي ندارد