مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/09/17 درمحل  تهران - سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 14 - مرکز همايش هاي بين المللي نيايش - مجموعه نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 12600000.42 %
شرکت سازه هاي نوين کرت85459152.85 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان 90000003 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا3098648910.33 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران 3241000010.8 %
شرکت تامين مسکن جوانان 3400000011.33 %
بانک اقتصاد نوين 4200000014 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 9181243130.6 %
جمع25001483583.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد بديعي جارياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس دادرس  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)177132اصلیبهرام فتحعلي0040329933رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازه هاي نوين کرت10102886910اصلیمحمد کاظم0048574953عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیسياوش زراعتي سندياني 5709816655عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10103282172اصلیمحمد ميرخاني 0041793102عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹,۵۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۴,۳۷۱
تعدیلات سنواتی
(۲۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۴,۱۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۴,۱۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۳,۶۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۴۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۲,۲۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۷,۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   احراز ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)حقوقیسهامی عام177132اصلی
سازه هاي نوين کرتحقوقیسهامی عام10102886910اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
پشتيبان ايجاد ساختمانحقوقیسهامی خاص10102605183اصلی
نوسازي وساختمان تهرانحقوقیسهامی عام10101683349علی‌البدل
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پوياحقوقیسهامی خاص10103282172اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 450 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود 50 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب مجمع قرار گرفت .