مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين - نماد: خاذين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/08/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1395/04/27 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج،شرکت پارس خودرو،سالن رمضان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سايپا 5110 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار7220 %
مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا9370900.09 %
ناصر آزادمنش10004700.1 %
ساير سهامداران 80319590.79 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا)55317358254.08 %
جمع56314433455.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر آخوندي به عنوان رئيس مجمع  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيروس شجاعي برجوئي به عنوان ناظر مجمع  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي به عنوان ناظر مجمع  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي به عنوان منشي مجمع  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821سهامی عاماصلیقاسم کمال زاده0321442938رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110سهامی خاصاصلیمسعود پروين0046546472عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سايپا يدک10101336827سهامی خاصاصلیاسد اله عزيز آبادي0055281591نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سايپا ديزل(سهامي عام)9863سهامی عاماصلیاميررضا نخعي0055875432عضو هیئت مدیره موظفخیر
زامياد10100370594سهامی عاماصلیهومان مهم کارخيرانديش0047807687عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی
بازرگاني سايپا يدکحقوقیسهامی خاص10101336827اصلی
شرکت سايپا ديزل(سهامي عام)حقوقیسهامی عام9863اصلی
زاميادحقوقیسهامی عام10100370594اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,400,000 6,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير موارد: 5-با اکثريت آراء معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت .6- مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصميمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گرديد هيات مديره شرکت نسبت به انجام تکاليف مجمع اقدام لازم بعمل آورند. 7-اينجانبان مديران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاي ذيل اين صورتجلسه ، قبولي خويش را براي تصدي مديريت شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين (سهامي عام ) به انجام وظايف مربوطه در هيات مديره هيات اخير الذکر اعلام مي داريم .8- با توجه به دستور جلسه مجمع ، بررسي و تصويب طرح تامين منابع مالي از بورس با انتشار اوراق صکوک در راستاي اجراي بند 1 ماده 18 اساسنامه با اکثريت آراء حاضرين در اختيار هيات مديره شرکت قرار گرفت .9-مجمع با اکثريت آراء به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.