مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/03/31 شرکت تکادو - نماد: وکادو(تکادو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1393/06/05 درمحل  اصفهان-ملک شهر-تالار رودکي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي232096366.99 %
شرکت مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان15897874347.86 %
جمع18218837954.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر علي بابائي رناني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود شهشهاني پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا حاتمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار جمال زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايران کشتي بحر10101009086اصلیاحمد دادوند6499809918عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعليرضا حقيقي1291069321نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیمحمود شهشهاني پور1287896057عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمصطفي صفوي1287774032رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیناصر علي بابائي رناني1199026808عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۱۷۲,۸۱۴
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۵۸,۵۷۸
۹۲
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
جمع درآمدها
۳۳۱,۳۹۲
۱۹۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۶۶,۴۳۳)
(۳۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳,۲۶۵
۲
سود (زیان) عملیاتی
۲۶۸,۲۲۴
۱۵۵
هزینه های مالی
(۲۸,۳۴۱)
(۱۶)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۷,۹۹۹
۱۶
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۶۷,۸۸۲
۱۵۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۶۷,۸۸۲
۱۵۵
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۶۷,۸۸۲
۱۵۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۸۰۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۸۰۶
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۰۶
۰
سرمایه
۳۳۲,۲۰۰
۱۹۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/03/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۶۷,۸۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۳,۳۹۲
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۶۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۹,۸۳۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۰۹,۵۷۷
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۵۹,۷۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۴۹,۷۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,500,000,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
1-طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت 2-تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل 3-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد.