د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ناصر علي بابائي رناني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود شهشهاني پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا حاتمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسفنديار جمال زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۰۹,۸۶۹
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۶۷,۷۷۴
|
۶۲
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۷۷,۶۴۳
|
۱۶۲
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰,۰۲۴)
|
(۴۶)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱,۹۰۰
|
۲
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۲۹,۵۱۹
|
۱۱۸
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۵۱۶)
|
(۳۰)
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۳,۴۵۰
|
۱۲
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۱۰,۴۵۳
|
۱۰۱
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۱۰,۴۵۳
|
۱۰۱
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۱۰,۴۵۳
|
۱۰۱
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۳۹۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۳۳۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۳۳۲
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۳۳۲,۲۰۰
|
۳۰۲
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آتيه انديش نمودگر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امين تدبير بصير
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 2,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,500,000,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
1-طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت
2-تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل
3-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد.
|