مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/30 درمحل  هتل فردوسي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن عموزيدي10980000.34 %
آقاي مهدي کريمي جريناني14508860.45 %
محمد آزاد20059790.63 %
آقاي مهدي فلاحتيان24442490.76 %
آرين سپاهي93496402.92 %
محمد سپاهي147652124.61 %
ساير سهامداران حاضر5226587716.33 %
شرکت ارزش آفرينان ميلاد (سهامي خاص)11585491736.2 %
جمع19923476062.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي فلاح خواجوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن فتاحي اردکاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيلوفر ذاکريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمد آزاد4431983491اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي جمشيدخان حسامي2391370814اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي محمد نادري5389515501اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي بهمن اله بخشي هفشجاني4622409984اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي محسن عموزيدي1280309814اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
کاظم فلاحتيان1281651435اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تقي کريمي جويناني0042438837اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدصادق چيت ساز1755641125علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي دستوري2991982268علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۳۹۹,۴۵۷
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۹۰,۶۴۸)
(۹۸)
سود (زيان) ناخالص
۸,۸۰۹
۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۴,۲۲۶)
(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
(۵,۴۱۷)
(۱)
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۱,۰۲۱
۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵,۶۰۴
۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵,۶۰۴
۱
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵,۶۰۴
۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۱۷)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱۸
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۸
۰
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
۸۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵,۶۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۵,۶۳۷
تعدیلات سنواتی
(۹۴۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۳۰۰
اندوخته قانونی
(۲۸۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۳,۲۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵
آيين محاسبان امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  0  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: