مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 222293 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس - نماد: بميلا(فميلا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1394/04/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1394/04/30
درمحل
هتل فردوسي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
محسن عموزيدي
1098000
0.34 %
آقاي مهدي کريمي جريناني
1450886
0.45 %
محمد آزاد
2005979
0.63 %
آقاي مهدي فلاحتيان
2444249
0.76 %
آرين سپاهي
9349640
2.92 %
محمد سپاهي
14765212
4.61 %
ساير سهامداران حاضر
52265877
16.33 %
شرکت ارزش آفرينان ميلاد (سهامي خاص)
115854917
36.2 %
جمع
199234760
62.26 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد آزاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي فلاح خواجوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن فتاحي اردکاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نيلوفر ذاکريان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محمد آزاد
4431983491
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
آقاي جمشيدخان حسامي
2391370814
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آقاي محمد نادري
5389515501
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آقاي بهمن اله بخشي هفشجاني
4622409984
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آقاي محسن عموزيدي
1280309814
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کاظم فلاحتيان
1281651435
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
تقي کريمي جويناني
0042438837
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمدصادق چيت ساز
1755641125
علی البدل
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
علي دستوري
2991982268
علی البدل
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروش
دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
Sales
فروش و درآمد ارائه خدمات
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
--
CostOfGoodsSale
بهای تمام شده کالای فروش رفته
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
--
GrossProfitLoss
سود (زيان) ناخالص
۰
--
GeneralAdministrativeExpense
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
--
NetOtherOperatingRevenue
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
--
OperatingProfitLoss
سود (زیان) عملیاتی
۰
--
FinanceExpense
هزینه های مالی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
--
IncomeFromInvestment
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
--
NetMiscellaneousRevenue
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
--
ContinousOperatingProfit
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۰
--
ExtraOrdinaryItems
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
--
ProfitLossBeforeIncomeTax
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰
--
IncomeTaxExpense
مالیات
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
--
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۰
--
OperatingProfitLossPerShare
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۰
--
EarningsPerShareBeforeTax
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۰
--
EarningsPerShareAfterTax
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۰
--
ListedCapital
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
PreYearBoardMemberGift
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
PreYearOtherReserves
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۰
LegalReserve
اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
اندوخته طرح و توسعه
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
Other
پاداش هیئت مدیره
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب سال جاری
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آيين محاسبان امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آتيه نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ
10,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل
2
جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ
0
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمد آزاد
حقیقی
4431983491
محمدحسين ديده ور
حقیقی
0558903002
شرکت جهان پروفيل پارس به نمايندگي آقاي قدرت اله ميراحمدپور
حقوقی
216186
آقاي جمشيدخان حسامي
حقیقی
2391370814
آقاي محمد نادري
حقیقی
5389515501
آقاي بهمن اله بخشي هفشجاني
حقیقی
4622409984
آقاي محسن عموزيدي
حقیقی
1280309814
آقاي علي تشکري
حقیقی
0071255176
کاظم فلاحتيان
حقیقی
1281651435
آقاي بهروز زندي فر
حقیقی
1290488061
آقاي غلامرضا موذني
حقیقی
2295943280
تقي کريمي جويناني
حقیقی
0042438837
محمدصادق چيت ساز
حقیقی
1755641125
علي دستوري
حقیقی
2991982268
محمد سپاهي
حقیقی
0075781840
جعفر کريمي جرنياني
حقیقی
0042298784
تامين فولاد رامين ايرانيان
حقوقی
10103548413
مجتمع فولاد اليگودرز
حقوقی
10101990962
تامين خدمات ساويس مايا
حقوقی
527824
سرمايه گذاري ساختماني ارزش زمان
حقوقی
14007562887
تامين خدمات ساويس مايا
حقوقی
1400767369
بازرگاني نويان ايده مهستان
حقوقی
29827
مجتمع فولاد اليگودرز
حقوقی
156362
مهدي اميري
حقیقی
1753549701
گروه معدني ميعاد نگين ابرار
حقوقی
14008639940
گروه اقتصادي کرمان خودرو
حقوقی
14005084146
محمد جواد اسلاميه
حقیقی
3871567272
عليرضا شريعتمداري
حقیقی
0054287812
ميثم مافي
حقیقی
0080592910
علي عباس هرائيني
حقیقی
0063994100
سبدگردان هامرز
حقوقی
14009172891
آرين هوران
حقوقی
10102177658
سرمايه گذاري صنايع ايران
حقوقی
10101324421
نفت ميلاد پارس
حقوقی
14005320655
ارزش آفرينان ميلاد
حقوقی
14004197408
محمدعلي عباسي
حقیقی
0559713533
احمد باقري دولابي فرد
حقیقی
0052672786
توسعه دانش مديريت رادين
حقوقی
14009217940
ثروت آفرينان آرمان
حقوقی
14006314358
بازرگاني توسعه ارزش آفرينان امين
حقوقی
14005127167
عبدالمجيد دهقان
حقیقی
0492623813
امير محمدي
حقیقی
2994010402
غلامرضا غفراني
حقیقی
0054648041
بهرنگ اسدي قره جلو
حقیقی
2392067600
امين اقتصاد ايرانيان
حقوقی
10320169986
رضا مهدي آقائي
حقیقی
2219128407
بهزاد گودرزيان
حقیقی
4131919941
نادر رضائي
حقیقی
0054023440
ابراهيم عابديني
حقیقی
0061108405
توسعه سرمايه گذاري ميلاد پارس
حقوقی
10320702178
مهرداد بختياري
حقیقی
0069840318
علي نوروزي
حقیقی
5659379877
سيدمحمدجواد سيدابراهيمي
حقیقی
0381810216
*
حقیقی
حقوقی
*