مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل بروز خطاي سيستمي در سامانه کدال، جدول اطلاعات اعضاي هيئت مديره که به صورت اتوماتيک در اطلاعيه ها قرار مي گيرد با اشکال بارگذاري گرديده بود، اطلاعيه اصلاحي در سامانه کدال بارگذاري مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  تهران- خيابان شوش شرقي- خيابان ابرهيمي (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهريور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/07/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران10000 %
البرز به پروتئين آپادانا10000 %
آروين بازار پارس10000 %
گروه مديريت سرمايه رفاه1500000.03 %
توسعه بازار سرمايه تهران5380970.12 %
بيمه آسيا17500000.39 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاه51490171.14 %
شرکت آتيه فروز سبحان58462421.3 %
شرکت سپهر نويد آفرين8812027019.56 %
بازتاب سهام توس19198670042.62 %
جمع29354332665.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين ابوترابيان به نمايندگي از شرکت بازتاب سهام توس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول پيروزي به نمايندگي از شرکت تعاوني مهرانديشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي خراساني فردواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهر انديشان رفاه10320131299اصلیطالب فلکشاهي4500833617عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سپهر نويد آفرين10102923992اصلیرسول پيروزي0050718649نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بازتاب سهام توس10380315290اصلیابوالفضل ابوترابيان4321928915رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مديريت سرمايه رفاه14006753783اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیره موظف
آتيه فروز سبحان10320323630اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/07/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/07/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۸,۶۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷۷,۴۶۶
تعدیلات سنواتی
(۴۹,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۲۸,۱۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۷۰,۲۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵۷,۹۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۱۶,۵۵۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱۶,۵۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۶,۶۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۹,۸۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۳۶
سرمایه
۴۵۰,۴۱۱
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 1,000 900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر گرديد به ازاي هر سهم مبلغ 636 ريال سود به صاحبان سهام پرداخت گردد .