د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي شباني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شاهوردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا سبزواري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۹۹۶,۲۳۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۰۷۶,۱۴۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۰۷۶,۱۴۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۱۰,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۶۶۵,۶۴۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۶۶۱,۸۷۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۳,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۳,۵۹۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۳۶۵,۲۸۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۸۹,۶۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۰۷۵,۶۸۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۲۴۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۲۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۳۰,۰۰۰
|
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
فولاد مبارکه اصفهان | حقوقی | سهامی عام | 10260289464 | اصلی |
گروه مالي مهرگان تامين پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103460290 | اصلی |
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260648135 | اصلی |
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260064624 | اصلی |
صنايع آهن و فولاد توس | حقوقی | سهامی خاص | 10380242830 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
16,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
4,250
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير موارد:
1-کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيض قرارگرفت. 2- مجمع ضمن تنفيض هزينه هاي مسئوليت هاي انجام شده در سال 1400، اجازه صرف مبلغ 25،000 ميليون ريال جهت هزينه هاي مسئوليت هاي اجتماعي در سال 1401در اختيار شرکت قرار داد. 3- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت يک جلسه در ماه به مبلغ 16 ميليون ريال ناخالص مورد تصويب قرار گرفت. 4- حق حضور اعضاي ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره بابت حداقل يک جلسه در ماه در اختيار هيات مديره قرار گرفت. 5- پاداش هيات مديره به حساب اعضاي حقوقي هيات مديره واريز گردد
|